Oltre cento finanzieri del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con altri reparti del Corpo e con le unità antiterrorismo francesi, austriache, svizzere, spagnole, inglesi ed algerine stanno eseguendo 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere (di cui 6 in Italia) emesse dal Gip di Milano, dottoressa Gambitta, nei confronti di un'organizzazione criminale internazionale formata da soggetti algerini responsabile di molteplici reati quali il possesso e la fabbricazione di documenti d'identità falsi (reato introdotto con la legge speciale antiterrorismo del 2005), ricettazione ed altri reati di falso, il tutto con l'aggravante della transnazionalità.Le indagini del Gico, iniziate nel 2007 e coordinate dalla procura di Milano, Luigi Orsi, hanno fatto emergere - spiegano gli investigatori - "un'organizzazione operativa in Italia e capillarmente ramificata a livello internazionale composta anche da alcuni soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo dell'Onu che riproduceva documenti falsi per consentire agli associati libertà di movimento su tutto il territorio europeo e nordafricano avvalendosi di molteplici identità di copertura". Scopo dell'organizzazione era l'invio di denaro in Algeria.